提个醒，海外银行账户开户只会越来越严格，请合规合法使用账户

中新社香港1月20日电 (记者 王嘉程)香港警方20日通报，破获一宗“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”案，即俗称“串谋洗黑钱”案，并拘捕7人，包括银行从业员，他们涉嫌串谋洗黑钱逾63亿元(港币，下同)。警方表示，这是香港警方近年破获的最大宗洗钱案，同时亦是警方首次拘捕参与洗黑钱的本地银行从业员。

01
“凌霄”的行动

警方介绍，警方根据分析及调查，于19日清晨采取代号为“凌霄”的行动，突击搜查全港多个住宅、秘书公司及银行办公室，以涉嫌串谋洗黑钱罪拘捕5男2女。被捕人士年龄介乎30至37岁，均为现职或曾任职银行职员，部分人任职银行客户经理。

警方相信，行动已经成功瓦解一个跨国经济犯罪集团，其暗中涉及洗钱的金额高达63亿元。行动中，警方搜获大量公司文件、电子器材，并在其中一个被捕人士的公屋单位内搜出780万元现金。目前，行动仍在进行，不排除再有涉案人士被捕。

02
电邮骗案揭发

案件源于2017年发生在英国的一宗电邮骗案，当时一间瑞士公司失款约200万元美金，款项经英国某银行存入多个香港公司户口(账户)。其后，当中一个账户持有人被捕，被判监禁2年半。

警方通过跟进调查该名被捕人士，揭发一个在香港本地运作约5年的跨国经济犯罪集团。该集团安排16名“傀儡”分别由比利时及内地来港，1名香港主脑提供一批伪造公司文件，并安排“傀儡”前往本地银行开立公司户口，通过伪造的文件及身份证明，以虚报公司实际业务及营业额。期间，集团串通多名现职或曾任职银行客户服务职员，以每个户口数千元的酬劳，让他们协助修改伪造文件，提高“真实度”，及指导“傀儡”背诵答案，以便通过银行审查。

03
银行职员利用职务之便

部分银行职员还涉嫌利用职务之便，协助犯罪集团躲避审查。该集团于2017至2018年间成功开设14个公司户口，分别报称贸易公司、制衣公司等。据统计，该批银行户口于2017至2020年间，相信一共处理63亿元怀疑犯罪得益，其中一个户口单在2018至2019年度，已处理高达33亿元款项，款项分别来自意大利、越南及德国等地。

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香港打击洗钱条例

香港经济模式为高度外向的金融中心，无可避免会被不法分子利用，作为洗黑钱基地，警方将与国际社会合作打击洗钱罪行，并参考“财务行动特别组织”的国际标准，制定打击洗黑钱罪行制度，并与业界定期检讨制度，以维护香港国际金融中心地位。

香港财经事务及库务局在2017年01月06日至03月05日期间，就加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管制度的立法建议，进行两项咨询工作，分别是就修订《公司条例》(第 622 章)，规定在香港成立为法团的公司须备存实益拥有权资料的建议咨询公众；以及就修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (金融机构 )条例 》(《打撃洗钱条例》 )(第 615 章)，要求指定非金融企业及行业履行客户尽职审查及备存纪录规定的建议咨询持份者。

05
重要控制人登记册

为打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提高香港注册公司实益拥有权的透明度，香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司条例》，此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求公司必须备存“重要控制人登记册”。新规于2018年3月1日起实施。所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册，登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。

温馨提醒：洗钱违法，涉及违法犯罪。现在海外银行账户开户只会越来越严格，请合规合法使用账户。

 

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