提個醒，海外銀行賬戶開戶隻會越來越嚴格，請合規合法使用賬戶

中新社香港1月20日電 (記者 王嘉程)香港警方20日通報，破獲一宗“串謀處理已知道或相信爲代表從可公訴罪行的得益的财産”案，即俗稱“串謀洗黑錢”案，并拘捕7人，包括銀行從業員，他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元(港币，下同)。警方表示，這是香港警方近年破獲的最大宗洗錢案，同時亦是警方首次拘捕參與洗黑錢的本地銀行從業員。

01
“淩霄”的行動

警方介紹，警方根據分析及調查，于19日清晨采取代号爲“淩霄”的行動，突擊搜查全港多個住宅、秘書公司及銀行辦公室，以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕5男2女。被捕人士年齡介乎30至37歲，均爲現職或曾任職銀行職員，部分人任職銀行客戶經理。

警方相信，行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團，其暗中涉及洗錢的金額高達63億元。行動中，警方搜獲大量公司文件、電子器材，并在其中一個被捕人士的公屋單位内搜出780萬元現金。目前，行動仍在進行，不排除再有涉案人士被捕。

02
電郵騙案揭發

案件源于2017年發生在英國的一宗電郵騙案，當時一間瑞士公司失款約200萬元美金，款項經英國某銀行存入多個香港公司戶口(賬戶)。其後，當中一個賬戶持有人被捕，被判監禁2年半。

警方通過跟進調查該名被捕人士，揭發一個在香港本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。該集團安排16名“傀儡”分别由比利時及内地來港，1名香港主腦提供一批僞造公司文件，并安排“傀儡”前往本地銀行開立公司戶口，通過僞造的文件及身份證明，以虛報公司實際業務及營業額。期間，集團串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員，以每個戶口數千元的酬勞，讓他們協助修改僞造文件，提高“真實度”，及指導“傀儡”背誦答案，以便通過銀行審查。

03
銀行職員利用職務之便

部分銀行職員還涉嫌利用職務之便，協助犯罪集團躲避審查。該集團于2017至2018年間成功開設14個公司戶口，分别報稱貿易公司、制衣公司等。據統計，該批銀行戶口于2017至2020年間，相信一共處理63億元懷疑犯罪得益，其中一個戶口單在2018至2019年度，已處理高達33億元款項，款項分别來自意大利、越南及德國等地。

04
香港打擊洗錢條例

香港經濟模式爲高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作爲洗黑錢基地，警方将與國際社會合作打擊洗錢罪行，并參考“财務行動特别組織”的國際标準，制定打擊洗黑錢罪行制度，并與業界定期檢讨制度，以維護香港國際金融中心地位。

香港财經事務及庫務局在2017年01月06日至03月05日期間，就加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管制度的立法建議，進行兩項咨詢工作，分别是就修訂《公司條例》(第 622 章)，規定在香港成立爲法團的公司須備存實益擁有權資料的建議咨詢公衆；以及就修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構 )條例 》(《打撃洗錢條例》 )(第 615 章)，要求指定非金融企業及行業履行客戶盡職審查及備存紀錄規定的建議咨詢持份者。

05
重要控制人登記冊

爲打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實益擁有權的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂産生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊”。新規于2018年3月1日起實施。所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊，登記在冊事項内容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執法人員将随時進行查閱。

溫馨提醒：洗錢違法，涉及違法犯罪。現在海外銀行賬戶開戶隻會越來越嚴格，請合規合法使用賬戶。

 

注：本平台摘錄或轉載于第三方的信息（包括文章、圖片等）,如權利人認爲内容侵犯其著作權，請書面告知，本平台将及時審查并删除被侵權的内容。其他任何媒體、網站或個人如需轉載本平台内容，請注明信息來源。
免責聲明：政策随時變化，注意文章時效性，本文刊載所有内容僅供提供信息交流和業務探讨而非提供法律建議目的使用，不代表任何監管機構的立場和觀點。不承擔任何由于内容的合法性及真實性所引起的争議和法律責任。

更多有關海外、香港注冊公司銀行開戶的内容或咨詢我們專業的企業顧問 了解更多就在杉和   www.sugiwagroup.com